В списке Банка России
Exchange International Ltd
признаки финансовой пирамиды
Хочу проверить до оплатыКрасные флаги и проверка реквизитов
→Уже перевёл деньгиСохраняем доказательства и действуем по шагам
→Скамлист / свежие материалы
Что проверяют сейчас
Статус отражает признаки риска, а не решение суда. В каждом разборе указаны источники и дата проверки.
В списке Банка России
Gratitude Fund Limited
признаки финансовой пирамиды
В списке Банка России
Invest-Trade
признаки финансовой пирамиды
Как деньги уходят по цепочке
01КонтактЗвонок, реклама или сообщение
02ДовериеДокументы и обещания
03ПереводСБП, карта или криптовалюта
04Новый платёжНалог или разблокировка
Практические инструкции
Разобраться без паники
Прямые ответы, контрольные списки и границы применимости каждого совета.
Главный гид
Интернет-мошенничество: виды, признаки и что делать
Энциклопедия схем: от проверки компании до действий после перевода и Bitcoin-скама.
35 минут →
Первые действия
Что делать, если перевёл деньги мошенникам
Первые 15 минут, обращение в банк, доказательства, полиция и защита аккаунтов.
14 минут →
Проверка
Как проверить компанию перед оплатой
ФНС, лицензии, домен, договор, реквизиты и получатель денег — единый чек-лист.
13 минут →
Bitcoin и крипто
Криптовалютное мошенничество: схемы и защита
Лжебиржи, дрейнеры, seed-фразы, поддельная прибыль и честные границы возврата.
16 минут →Лжеброкеры
Лжеброкер: как проверить брокера до пополнения
Лицензия Банка России, платёжная цепочка, терминал и типовая блокировка вывода.
15 минут →